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编辑:万博代理注销了           发布时间:2020年01月17日 20:23:33

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警方基于洗黑钱特征,调查公司与非法活动及洗黑钱有无关系。警方周四展开逮捕行动,事前并与律政署展开磋商。

警方在行动中查获港币13万元现金怎么做万博代理

警方行动将与律政署合作并申请冻结令,同时进一步调查资金去向和来源。

警方表示,被冻结的7000万元是香港本地银行户口存款及个人投资产品,相当大一部分资金是本地存入。

据香港文汇网报道,香港警方周四称,破获一个洗黑钱集团,3男1女落网,万博代理注销了并冻结银行户口约港币7000万元(约3675万令吉),怀疑与一个网上平台“星火同盟”声称筹款以支援反送中示威或暴力活动中被捕的人士有关。

港警称查获反送中幕后金主 冻结3673万资金

陈伟基表示,4名被捕者其中一人为空壳公司董事及股东,其余3人都收入不高,但接收大量资金,可能涉嫌洗黑钱。

陈伟基称,这家空壳公司过去近乎没有缴税纪录,万博代理注销了但有大量现金出入及购买大额投资产品并不寻常。

警方指出,“星火同盟”购买3300张超市现金券,还有镭射笔、头盔及一些装备,某程度上不排除“星火同盟”给予年轻人参与反送中示威者活动作为报酬。万博代理注销了

港警毒品调查科财富调查组署理高级警司陈伟基表示,周四早共逮捕了4人,年龄介于17至50岁万博代理注销了,其中一人为空壳公司董事及股东,其余3人均收入不高,但接收大量资金,可能涉嫌洗黑钱,当中一人还是学生。

陈伟基表示,一个名为“星火同盟”的组织声称支援被捕示威人士,半年筹款约港币8000万元,警方发现“星火同盟”户口内的钱被转移往一个空壳公司;这批钱很大部分投资去个人保险产品,受益人是公司负责人,警方于是冻结7000万元并防止继续活动。

陈伟基指出,警方发现一间空壳公司,万博代理注销了过去半年进行可疑现金交易,投资在可疑个人保险投资产品,业务不相符。